Прайм-банк признан неплатежеспособным

Прайм-банк

2 октября 2014 г. правление НБУ приняло решение о признании АО «Прайм-банк» неплатежеспособным.

В период наблюдения за деятельностью «Прайм-банка» в отношении соблюдения законодательства по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Нацбанком неоднократно были выявлены факты нарушения законодательства в отношении финансового мониторинга.

В связи с выявленными обстоятельствами, по отношению к банку на протяжении 2013 и 2014 года пять раз были приняты санкции, но, несмотря на это, банк достаточных мер по уменьшению рисков использования нелегальных доходов не предпринял.

В частности, в ходе проведения проверки в сентябре 2014 года, регулятор снова выявил факты осуществления «Прайм-банком» операций с наличностью в иностранной и национальной валюте в несвойственных банкам четвертой группы масштабных размерах. Кроме того, были установлены и клиенты, постоянно осуществляющие финансовые операции, связанные со снятием валюты в немалых объемах.