ГФС пресекла деятельность конвертационного центра

ГФС Украины

 

Государственная фискальная служба Украины предприняла меры к пересечению деятельности межрегионального конвертационного центра, предоставляющего услуги предприятиям по уклонению от налогообложения. Клиенты центра — плательщики НДС из нескольких украинских городов.

Преступная организация способствовала незаконному формированию налогового кредита от, скорее всего, фиктивных предприятий.

Во время проведения обыска по месту деятельности центра было изъято наличными 2,9 миллионов гривен, 17,8 тысяч американских долларов. Найдено 54 печати, 5 печатей других стран, бухгалтерские документы, ключи доступа к банк-клиентам и 17 компьютерных системных блоков.

В результате обыска было выяснено, что объем средств, подвергшихся конвертации, составил 1 миллиард гривен. В настоящее время проводится следствие.