Архив метки: отмывание денег

Порошенко подписал закон о противодействии отмыванию денег

Порошенко

Пётр Порошенко подписал закон, определяющий правовой механизм противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем. Читать далее

Актабанк обналичивал грязные деньги

Актабанк

 

За двухлетний период, включающий 2012 и 2013 года, плюс 4 месяца текущего года, днепропетровский Актабанк, признанный неплатежеспособным, через счета физических лиц обналичил иностранную валюту общей стоимостью 65 миллиардов гривен. Читать далее